| Revue: | Proceso (México, D.F.) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000332429 |
| ISSN: | 1665-9309 |
| Autores: | Vulliam, Ed |
| Año: | 2011 |
| Periodo: | May |
| Número: | 1800 |
| Paginación: | 46+-46+ |
| País: | México |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Descriptivo |
| Resumen en español | Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional |
| Disciplinas: | Ciencia política, Sociología |
| Palabras clave: | Gobierno, Problemas sociales, Narcotráfico, Cárteles, Lavado de dinero, Corrupción, Estados Unidos de América |
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