| Revue: | Lex (Lima) |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000513793 |
| ISSN: | 2313-1861 |
| Autores: | Fernández Torres, Luis Wigberto1 |
| Instituciones: | 1Universidad Alas Peruanas, Lima. Perú |
| Año: | 2020 |
| Volumen: | 18 |
| Número: | 26 |
| Paginación: | 359-374 |
| País: | Perú |
| Idioma: | Español |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en español | El propósito de esta investigación fue analizar el acto ilícito desde el punto de vista penal de la dirigencia de los organismos político- gremiales frente el lavar activos. Su enfoque fue cualitativo porque acopia teoría científica sobre el problema planteado. Su diseño fue teoría fundamentada porque acopió y recolectó información, su método fue inductivo fenomenológico. El tipo de investigación fue básica porque amplió la teoría científica del problema planteado. Esta investigación se legitimó con entrevistas a especialistas del problema planteado. Llegándose a las siguientes conclusiones: 1. Que las principales dirigencias de los principales gremios políticos han blanqueado dinero, los mismos que se han convertido en una asociación criminal dichas organizaciones partidarias al distorsionarse sus objetivos políticos por captación de dinero mal habido. 2. Que, si existen responsables penales sobre todo de los caudillos de los organismos políticos en la transferencia de dinero remitido del exterior producto de operaciones ficticias, de tal manera que han tenido que acudir al pitufeo y a diversas actividades ilícitas para justificar el dinero enviado del exterior producto de sobornos. 3. Que hay capitales ilícitos con depósitos o transferencias fraccionadas de dinero ilícito. Es así que han tenido que acudir a paraísos fiscales o a crear empresas fantasmas exclusivas para lavar dinero como los bancos offshore o las sociedades IBC (International Business Companies) |
| Resumen en inglés | The purpose of this investigation was to analyze the illegal act from the criminal point of view of the leadership of the political-union organizations against money laundering. His approach was qualitative because it collects scientific theory on the problem posed. His design was grounded theory because he collected and collected information, his method was phenomenological inductive. The type of investigation was basic because it expanded the scientific theory of the problem posed. This research was legitimized with interviews with specialists of the problem posed. Reaching the following conclusions: 1. That the main leaderships of the main political unions have laundered money, the same that these party organizations have become a criminal association by distorting their political objectives due to the collection of ill-gotten money. 2. That, if there are criminal responsible especially for the leaders of the political organizations in the transfer of money remitted from abroad as a result of fictitious operations, in such a way that they have had to resort to the smurf and various illegal activities to justify the money sent from the exterior product of bribes. 3. That there are illicit capital with deposits or fractional transfers of illicit money. Thus, they have had to go to tax havens or create exclusive shell companies to launder money, such as offshore banks or IBC (International Business Companies) |
| Disciplinas: | Derecho |
| Palabras clave: | Derecho penal, Perú, Lima, Lavado de activos, Dinero, Responsabilidad penal |
| Texte intégral: | https://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/LEX/article/view/2184/2287 |
