Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control



Título del documento: Lavado de activos: responsabilidad de los funcionarios del sector financiero por la omisión de control
Revista: Derecho penal y criminología
Base de datos: CLASE
Número de sistema: 000490864
ISSN: 2345-2108
Autores: 1
Instituciones: 1Universidad Externado de Colombia, Bogotá. Colombia
Año:
Periodo: Ene-Jun
Volumen: 35
Número: 98
Paginación: 93-130
País: Colombia
Idioma: Español
Tipo de documento: Artículo
Enfoque: Analítico, descriptivo
Resumen en español Los países, en procura de atender las convenciones internacionales y las recomendaciones de entidades como el gaFi, la cicad y el gaFisud, en-tre otras, dictaron medidas administrativas tendientes a prevenir el lavado de activos. Luego, estos comportamientos se erigieron en delitos. en colombia se creó así el punible de omisión de control. en el presente trabajo se efectúa un estudio sobre esta normatividad, precisando cuál es la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios del sector financiero por infringir estas disposiciones, y se proponen algunas reformas en procura de una mayor eficacia de las mismas
Resumen en inglés the states, in an attempt to comply with international conventions and recommendations of entities such as FatF, cicad and gaFisud, among others, have ordered administrative measures aimed at the prevention of money laundering. Later, these behaviours were raised to crimes. thus the offence of failure to control was created in colombia. in this essay, we will study these provisions, specifying the administrative and criminal respon-sibility of employees in the financial sector for infringing these provisions. We will furthermore propose some reforms in an attempt to obtain better efficiency for these rules
Disciplinas: Derecho
Palabras clave: Derecho penal,
Colombia,
Delitos,
Lavado de activos,
Sector financiero,
Derecho administrativo
Texto completo: https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derpen/article/view/4155/4498