| Revista: | Política internacional (La Habana) |
| Base de datos: | |
| Número de sistema: | 000604831 |
| ISSN: | 2707-7330 |
| Autores: | Oliveros Pérez, Karla1 Gómez Sardiñas, Yiliam2 |
| Instituciones: | 1Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, La Habana, Cuba. Correo karlaoliverosp@gmail.com, 2Máster en Relaciones Económicas Internacionales. Especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores, La Habana, Cuba. Correo: ygomezsardinas@gmail.com, |
| Año: | 2025 |
| Periodo: | Ene-Mar |
| Volumen: | 7 |
| Número: | 1 |
| Paginación: | 118-142 |
| País: | Cuba |
| Idioma: | Español |
| Resumen en inglés | The Financial Action Task Force emerged in 1989 as part of international efforts to address the rise of transnational organized crime, mainly associated with money laundering, during the 1980s. Since then, it has evolved into an intergovernmental body responsible for setting standards and promoting the implementation of legal, regulatory and operational measures to combat not only money laundering, but also the financing of terrorism, proliferation financing and other threats to the integrity of the international financial system. In the 2019-2023 period, the Group consolidated its position as a promoter and regulator of the international financial security framework relating to these issues. In this regard, the application and legitimization of its Recommendations as international compliance standards; the implementation of the mutual evaluation system and the establishment of financial sanctions regimes, constituted determining mechanisms of the FATF's impact on the regulation of the security of the International Financial System. |
| Resumen en español | El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió, en 1989, como parte de las acciones internacionales para enfrentar el ascenso de la delincuencia organizada transnacional, principalmente asociada con el lavado de activos, durante la década de los años ochenta. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en un ente intergubernamental encargado de fijar estándares y promover la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir no solo el blanqueo de capitales, sino también el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. En el periodo 2019-2023, el Grupo se consolidó como promotor y regulador del marco internacional de seguridad financiera relativa a estos temas. En ello, la aplicación y legitimación de sus Recomendaciones como estándares de cumplimiento internacional; la implementación del sistema de evaluaciones mutuas y la conformación de sus regímenes de sanciones financieras, constituyeron mecanismos determinantes de la incidencia del GAFI en la regulación de la seguridad del Sistema Financiero Internacional. |
| Palabras clave: | GAFI, seguridad financiera, Recomendaciones, Evaluaciones Mutuas, regímenes de sanciones financieras, Sistema Financiero Internacional |
| Keyword: | FATF, financial security, Recommendations, Mutual Evaluations, financial sanctions regimes, International Financial System |
| Texto completo: | Texto completo (Ver PDF) Texto completo (Ver HTML) |
