| Revista: | Conjuntura austral |
| Base de datos: | CLASE |
| Número de sistema: | 000531825 |
| ISSN: | 2178-8839 |
| Autors: | Bernussi, Mariana1 Villela, Priscila2 Debatin, Lívia Jardinovsky3 |
| Institucions: | 1Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Sao Paulo. Brasil 2Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, Sao Paulo. Brasil 3Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Sao Paulo. Brasil |
| Any: | 2023 |
| Volum: | 14 |
| Número: | 66 |
| Paginació: | 29-42 |
| País: | Brasil |
| Idioma: | Inglés |
| Tipo de documento: | Artículo |
| Enfoque: | Analítico, descriptivo |
| Resumen en inglés | Given the wide reach of transnational crimes and the illegal flow of money, policing at an international level has become a new frontier for authorities who aim to control these threats. The United States has taken the center stage in this effort ever since the proclamation of the War on Drugs and the continuing War on Terror by promoting the ‘Follow the Money’ principle as a fundamental strategy to be adopted worldwide. The main goal of this paper is to identify the US efforts to formulate and expand the anti-money laundering agenda and policies to Latin America, from the 1990s to the 2000s, mobilizing the policy diffusion approach. By incorporating this thinking tool, we also aim to highlight the United States hegemonic position when establishing agendas and priorities internationally. Therefore, based on a qualitative design, we trace US official documents describing strategies, practices and policies aimed at promoting anti-money laundering policies in Latin American institutions through coercion, competition, learning and emulation mechanisms. As a result, by promoting training events and formulating evaluation mechanisms, the US has stimulated Latin American countries to elaborate their own law enforcement efforts inspired by these same paradigms, indicating that the US uses these anti-money launderinginstruments to promote its policy agenda internationally |
| Resumen en portugués | Diante do alcance dos crimes transnacionais e do fluxo ilegal de dinheiro, o policiamento internacional se tornou uma nova fronteira para as autoridades com o objetivo de controlar tais ameaças. Os Estados Unidos assumiram o protagonismo nesse esforço, desde a declaração da Guerra às Drogas e da Guerra ao Terror, ao promover o princípio de “seguir o dinheiro” como estratégia fundamental a ser adotada mundialmente. O principal objetivo deste artigo, é identificar os esforços dos EUA na formulação e expansão da agenda e das políticas de combate à lavagem de dinheiro para a América Latina, dos anos 1990 aos anos 2000, a partir da abordagem de policy diffusion. Ao incorporar essa ferramenta analítica, procuramos evidenciar a posição hegemônica dos EUA no estabelecimento de agendas e prioridades internacionalmente. Para tanto, baseando-se em uma metodologia qualitativa, utilizamos documentos oficiais norte-americanos que descrevem estratégias, práticas e políticas destinadas a promover estas políticas em instituições latino-americanas por meio de mecanismos de coerção, competição, aprendizado e emulação. Como resultado, ao promover treinamentos e formular instrumentos de avaliação, os EUA têm estimulado os países latino-americanos a elaborar seus próprios mecanismos de aplicação da lei inspirados nesses mesmos paradigmas, indicando que os EUA se utilizam desses mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro para promover sua agenda política internacionalmente |
| Disciplines | Relaciones internacionales |
| Paraules clau: | Relaciones económicas internacionales, América Latina, Estados Unidos de América, Lavado de dinero, Combate al narcotráfico, Combate al terrorismo |
| Text complet: | https://seer.ufrgs.br/index.php/ConjunturaAustral/article/view/129946/88749 |
