Operaciones con recursos ilícitos -Ley federal-
Document title: Operaciones con recursos ilícitos -Ley federal-
Journal: Ejecutivos de finanzas
Database: CLASE
System number: 000365890
ISSN: 0186-4548
Authors: 1
Institutions: 1Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas A.C., Consejo Directivo Nacional, México, Distrito Federal. México
Year:
Season: Dic
Volumen: 42
Number: 121
Pages: 62-63
Country: México
Language: Español
Document type: Nota breve o noticia
Approach: Descriptivo
Spanish abstract El objetivo es proteger el sistema financiero y la economía con medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinacción institucional
Disciplines: Derecho,
Economía
Keyword: Derecho público,
Finanzas públicas,
Coordinación institucional,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Legislación fiscal,
Sistema financiero,
Recursos de procedencia ilícita,
Sanciones,
Delitos fiscales,
Prevención,
Detección
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